Tổng số tiền Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (MST: 0302346036, trụ sở chính 3-5 Pasteur, quận 1, TPHCM ngành nghề kinh doanh bất động sản và linh kiện điện..) bị thu hồi và phạt là hơn 396 tỷ đồng, tương đương với lợi nhuận 3 năm gần nhất của công ty này. ThuDuc House cho biết, đang thực hiện các thủ tục khiếu nại và khởi kiện vì việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty.
ThuDuc House bị truy thuế gần 400 tỷ đồng
Cục Thuế TP.HCM xác định Thuduc House và công ty con là Thuduc House Wood Trading đã liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng ALP để lập ra các hợp đồng giả tạo, nhằm mục đích che giấu giao dịch xuất khẩu giữa ALP với phía nước ngoài.
Nguyên nhân, hợp đồng mua bán giữa Công ty Thuduc House Wood Trading với Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức bản chất là giả tạo nhằm che giấu số tiền được nhận là 0,1% trên giá trị hàng hóa xuất khẩu. Các hóa đơn mua bán với nhau, với phía nước ngoài đều không đúng, thực tế không có giao dịch mua bán.
Các hóa đơn đầu vào mà Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức khai khấu trừ để nhận tiền hoàn thuế đều nhận từ Công ty Thuduc House Wood Trading là hóa đơn “ảo”, không có mua bán thật, nhằm giúp cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức hưởng lợi 0,6% trên giá trị hợp đồng xuất khẩu.
Truy tiếp thì Cục Thuế phát hiện hóa đơn mà Thuduc House Wood Trading xuất cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức được lấy đầu vào từ Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng ALP, mục đích là thu lợi từ chênh lệch giá USD 0,7% trên giá trị hợp đồng mua bán. Trong khi đó, nguồn gốc hóa đơn của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng ALP nhận từ các công ty “ma”, có dấu hiệu mua bán hóa đơn, nay các công ty “ma” này đã bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.
Kết quả, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức vi phạm chỉ trong vòng 6 tháng (1-2019 – 6-2019) để trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế TP quyết định thu hồi số tiền 221 tỷ đồng đã hoàn thuế cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.
Cơ quan thuế cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.
Cục Thuế TP.HCM tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ qua cơ quan tố tụng hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
ThuDuc House khởi kiện Cục thuế TPHCM
Liên quan nội dung này, mới đây, ThuDuc House cho biết, quyết định của Cục Thuế TP.HCM đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của công ty. Vì vậy, doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục khiếu nại và khởi kiện liên quan đến 2 quyết định số 5438/QĐ-CT và 5439/QĐ-CT, do Cục Thuế TP.HCM ban hành về xử phạt và truy thuế với tổng số tiền 396,35 tỷ đồng.
Thuduc House cho biết không đồng ý với toàn bộ các nội dung mà Cục Thuế TP.HCM đưa ra trong các văn bản làm việc và kết luận thanh tra. Công ty hoàn toàn đáp ứng các quy định pháp luật, hoạt động mua hàng hóa trong nước và xuất khẩu có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT và được thanh toán qua ngân hàng theo quy định.
ThuDuc House cho biết, năm 2018, doanh nghiệp này ký hợp đồng mua hàng hóa linh kiện điện tử trong nước và sau đó xuất khẩu hàng hóa đó cho các đối tác nước ngoài. Một số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của mặt hàng năm 2018 đã được Cục Thuế TP.HCM tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế sau.
Kỳ hoàn thuế từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018 đã được Cục Thuế TP.HCM tiến hành thanh tra sau khi hoàn thuế và đã công bố kết luận thanh tra số 552/KL-CT ngày 17/9/2019 và quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4852/QĐ-CT cùng ngày. ThuDuc House nói rằng, doanh nghiệp này đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định.
Tiếp đó, vào ngày 25/9/2020, Cục Thuế TP.HCM ban hành thông báo yêu cầu cung cấp lại thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra cho các kỳ hoàn thuế của kỳ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018, mà trước đó đã được ban hành kết luận thanh tra cũng như quyết định xử phạt hành chính.
Theo ThuDuc House, trong suốt quá trình thanh tra, kiểm tra, Công ty đã nhiều lần thể hiện và trình bày rất rõ các ý kiến không đồng ý với toàn bộ các nội dung của Cục Thuế TP.HCM.
Doanh nghiệp cho rằng, hoạt động mua hàng trong nước có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT và được thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định. Đối với hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp có hợp đồng, hóa đơn GTGT, được thành toán qua ngân hàng và có đủ hồ sơ mở tờ khai hải quan theo quy định (luồng xanh, đỏ, vàng).
Đối với việc thanh tra và những nội dung đề cập tại quyết định 5438 và quyết định 5439, ThuDuc House nói rằng, việc này không đúng với bản chất hoạt động kinh doanh cũng như không đúng với quy định của pháp luật và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp. Do đó, ThuDuc House đang tiến hành các thủ tục khiếu nại, khởi kiện liên quan đến 2 quyết định trên theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi công ty.
Với quyết định này, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – Phó tổng giám đốc Thuduc House cho rằng "không đúng bản chất hoạt động kinh doanh và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp cung cấp".
"Công ty đang tiến hình thủ tục khiếu nại, khởi kiện", ông Chinh viết trong thông báo gửi nhà đầu tư. Ông cũng cho rằng quyết định này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty và tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, các cổ đông, giá cổ phiếu.
ThuDuc House bị truy thuế gần 400 tỷ đồng
Cục Thuế TP.HCM xác định Thuduc House và công ty con là Thuduc House Wood Trading đã liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng ALP để lập ra các hợp đồng giả tạo, nhằm mục đích che giấu giao dịch xuất khẩu giữa ALP với phía nước ngoài.
Nguyên nhân, hợp đồng mua bán giữa Công ty Thuduc House Wood Trading với Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức bản chất là giả tạo nhằm che giấu số tiền được nhận là 0,1% trên giá trị hàng hóa xuất khẩu. Các hóa đơn mua bán với nhau, với phía nước ngoài đều không đúng, thực tế không có giao dịch mua bán.
Các hóa đơn đầu vào mà Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức khai khấu trừ để nhận tiền hoàn thuế đều nhận từ Công ty Thuduc House Wood Trading là hóa đơn “ảo”, không có mua bán thật, nhằm giúp cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức hưởng lợi 0,6% trên giá trị hợp đồng xuất khẩu.
Truy tiếp thì Cục Thuế phát hiện hóa đơn mà Thuduc House Wood Trading xuất cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức được lấy đầu vào từ Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng ALP, mục đích là thu lợi từ chênh lệch giá USD 0,7% trên giá trị hợp đồng mua bán. Trong khi đó, nguồn gốc hóa đơn của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng ALP nhận từ các công ty “ma”, có dấu hiệu mua bán hóa đơn, nay các công ty “ma” này đã bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.
Kết quả, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức vi phạm chỉ trong vòng 6 tháng (1-2019 – 6-2019) để trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế TP quyết định thu hồi số tiền 221 tỷ đồng đã hoàn thuế cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.
Cơ quan thuế cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.
Cục Thuế TP.HCM tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ qua cơ quan tố tụng hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
ThuDuc House khởi kiện Cục thuế TPHCM
Liên quan nội dung này, mới đây, ThuDuc House cho biết, quyết định của Cục Thuế TP.HCM đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của công ty. Vì vậy, doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục khiếu nại và khởi kiện liên quan đến 2 quyết định số 5438/QĐ-CT và 5439/QĐ-CT, do Cục Thuế TP.HCM ban hành về xử phạt và truy thuế với tổng số tiền 396,35 tỷ đồng.
Thuduc House cho biết không đồng ý với toàn bộ các nội dung mà Cục Thuế TP.HCM đưa ra trong các văn bản làm việc và kết luận thanh tra. Công ty hoàn toàn đáp ứng các quy định pháp luật, hoạt động mua hàng hóa trong nước và xuất khẩu có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT và được thanh toán qua ngân hàng theo quy định.
ThuDuc House cho biết, năm 2018, doanh nghiệp này ký hợp đồng mua hàng hóa linh kiện điện tử trong nước và sau đó xuất khẩu hàng hóa đó cho các đối tác nước ngoài. Một số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của mặt hàng năm 2018 đã được Cục Thuế TP.HCM tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế sau.
Kỳ hoàn thuế từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018 đã được Cục Thuế TP.HCM tiến hành thanh tra sau khi hoàn thuế và đã công bố kết luận thanh tra số 552/KL-CT ngày 17/9/2019 và quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4852/QĐ-CT cùng ngày. ThuDuc House nói rằng, doanh nghiệp này đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định.
Tiếp đó, vào ngày 25/9/2020, Cục Thuế TP.HCM ban hành thông báo yêu cầu cung cấp lại thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra cho các kỳ hoàn thuế của kỳ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018, mà trước đó đã được ban hành kết luận thanh tra cũng như quyết định xử phạt hành chính.
Theo ThuDuc House, trong suốt quá trình thanh tra, kiểm tra, Công ty đã nhiều lần thể hiện và trình bày rất rõ các ý kiến không đồng ý với toàn bộ các nội dung của Cục Thuế TP.HCM.
Doanh nghiệp cho rằng, hoạt động mua hàng trong nước có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT và được thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định. Đối với hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp có hợp đồng, hóa đơn GTGT, được thành toán qua ngân hàng và có đủ hồ sơ mở tờ khai hải quan theo quy định (luồng xanh, đỏ, vàng).
Đối với việc thanh tra và những nội dung đề cập tại quyết định 5438 và quyết định 5439, ThuDuc House nói rằng, việc này không đúng với bản chất hoạt động kinh doanh cũng như không đúng với quy định của pháp luật và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp. Do đó, ThuDuc House đang tiến hành các thủ tục khiếu nại, khởi kiện liên quan đến 2 quyết định trên theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi công ty.
Với quyết định này, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – Phó tổng giám đốc Thuduc House cho rằng "không đúng bản chất hoạt động kinh doanh và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp cung cấp".
"Công ty đang tiến hình thủ tục khiếu nại, khởi kiện", ông Chinh viết trong thông báo gửi nhà đầu tư. Ông cũng cho rằng quyết định này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty và tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, các cổ đông, giá cổ phiếu.
